Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2013-1»

Распечатать

Сообщения о существенных фактах и сведения



26.06.14 Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1.   Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2013-1»
1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1»  
1.3.   Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4.   ОГРН эмитента 1127747167680
1.5.   ИНН эмитента 7743870582
1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 79982-Н
1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maahml2013-1.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33234
2. Содержание сообщения

2.1.      Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2.      Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3.      Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «26» июня 2014 года, начало собрания в 16:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, этаж 8.

2.4.      Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5.      Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1)        Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

2)        Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;

3)        Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;

4)        Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, формирование резервного фонда Общества;

5)        Избрание ревизора Общества;

6)        Утверждение размера вознаграждения ревизора Общества;

7)        Утверждение аудитора Общества;

8)        Утверждение в новой редакции Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;

9)        Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с ним.

2.6.      Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.      Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

 

2.      Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

 

3.     Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

 

4.       В связи с получением Обществом по итогам 2013 года прибыли в размере 517 675 тыс. руб., произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 500 (Пятьсот) рублей в соответствии с Уставом Общества;

дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать, оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

 

5.       Избрать Вольнову Ольгу Владимировну ревизором Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

 

6.       Утвердить осуществление обязанностей ревизора Общества на безвозмездной основе.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

 

7.       Утвердить в качестве аудитора Общества:

- для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ, - Общество с ограниченной ответственностью  "Интерком-Аудит" (ОГРН 1137746561787);

- для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, – Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на  участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

 

8. Утвердить в новой редакции Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

 

9. Утвердить в качестве Регистратора Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (ОГРН 1027739063087) и условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ним.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100  голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного.

Решение принято единогласно.

 2.7.  Дата составления и номер протокола общего собрания: «26» июня 2014 года, Протокол
№ 07.

3. Подпись

3.1.   Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» на основании Договора № б\н от «25» декабря 2012 года.

___________________ У.Т. Головенко

М.П.

3.2.  Дата: «26» июня 2014 года.



Версия для печати