Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2013-1»
25.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
12.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
12.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
12.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
31.08.16
Сообщение о существенном факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»
25.07.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
01.07.16
Сообщение о существенном факте
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
17.06.16
Сообщение о существенном факте
«О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи»
17.06.16
Сообщение о существенном факте
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли»



28.06.21 Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1.   Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2013-1»

1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1»

1.3.   Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

1.4.   ОГРН эмитента

1127747167680

1.5.   ИНН эмитента

7743870582

1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

79982-Н

1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2013-1.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33234

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 июня 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «28» июня 2021 года, начало собрания в 13:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, этаж 8, комната 59.

2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента:Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

3) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;

4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Годяева Геннадия Георгиевича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

4. В связи с получением Обществом по итогам 2020 года убытка, решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

5. Избрать Вольнову Ольгу Владимировну ревизором Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить в качестве аудитора Общества:

- для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ, - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787; ИНН: 7729744770) и определить размер оплаты услуг аудитора Общества по аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по состоянию на 31 декабря 2021 г., 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: «28» июня 2021 года, Протокол № 14.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 100 (Сто) штук, номер государственной регистрации 1-01-79982-Н; дата государственной регистрации 13.02.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» на основании Договора № б\н от «25» декабря 2012 года.

 ___________________ Г.Г. Годяев

М.П.

3.2. Дата: 28 июня 2021 года



Версия для печати