Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2013-1»
25.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
12.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
12.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
12.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
31.08.16
Сообщение о существенном факте
«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»
25.07.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
01.07.16
Сообщение о существенном факте
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
17.06.16
Сообщение о существенном факте
«О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи»
17.06.16
Сообщение о существенном факте
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли»

Сообщения о существенных фактах и сведения



28.09.20 Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1.   Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2013-1»

1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1»

1.3.   Место нахождения эмитента

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

1.4.   ОГРН эмитента

1127747167680

1.5.   ИНН эмитента

7743870582

1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

79982-Н

1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2013-1.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33234

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 сентября 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «28» сентября 2020 года, начало собрания в 13:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, этаж 8, комната 59.

2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента:Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

3) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;

4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Годяева Геннадия Георгиевича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

4. В связи с получением Обществом по итогам 2019 года убытка, решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды по результатам 2019 отчетного года не выплачивать.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

5. Избрать Вольнову Ольгу Владимировну ревизором Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить в качестве аудитора Общества:

- для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ, - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787; ИНН: 7729744770) и определить размер оплаты услуг аудитора Общества по аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по состоянию на 31 декабря 2019 2020 г., 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: «28» сентября 2020 года, Протокол № 13.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-79982-Н

Дата государственной регистрации: 13.02.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» на основании Договора № б\н от «25» декабря 2012 года.

 ___________________ Ю.С. Песу

М.П.

3.2. Дата: 28 сентября 2020 года



Версия для печати