|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «27» мая 2015 года, начало собрания в 13:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, этаж 8.
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года;
5) Избрание ревизора Общества;
6) Утверждение размера вознаграждения ревизора Общества;
7) Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
4. Чистую прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года в размере 232 444 тысячи рублей оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
5. Избрать Вольнову Ольгу Владимировну ревизором Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
6. Утвердить осуществление обязанностей ревизора Общества на безвозмездной основе.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно.
7. Утвердить в качестве аудитора Общества:
- для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ, - - Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) и определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества по аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по состоянию на 31 декабря 2015 г. не может превышать 200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе НДС;
- для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, – Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) и определить размер оплаты услуг аудитора Общества, следующим образом: по аудиторской проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по состоянию на 31 декабря 2015 г., 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 100 голосов (100 процентов от принявших участие в собрании).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": ни одного голоса.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": ни одного голоса.
Решение принято единогласно
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: «27» мая 2015 года, Протокол № 08.
| 
